Awas Tertipu! Ini Daftar Lengkap 154 Layanan Investasi Ilegal yang Ditutup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menemukan banyaknya layanan investasi bodong yang beredar di masyarakat.
Foto Logo OJK
Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK menemukan 154 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Adapun 154 entitas yang menawarkan investasi ilegal terdiri dari:
- 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin;
- 2 koperasi tanpa izin;
- 6 aset kripto tanpa izin;
- 8 money game tanpa izin;
- 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin; dan
- 21 kegiatan lainnya.
"Patroli siber terus kami gencarkan agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending ilegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat," kata Ketua SWI Tongam L Tobing dikutip dari laman resmi OJK, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappepti) menemukan 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai palang berjangka. Di bulan Desember, ada 48 situs yang muncul.
"Di tahun 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan ekonomi dan kesulitan masyarakat menjalani aktivitas dengan normal," kata Kepala Bappepti, Sidharta Utama dalam keterangan resminya.
Beberapa di antaranya yang diblokir adalah situs Binomo dan FBS, yang tak memiliki izin sehingga dianggap sebagai investasi bodong.
Berikut ini daftar investasi ilegal yang dihentikan OJK:
1) Koperasi Kencana Madani Investama
2) KSP Syariah Baitussalam - Kredit Online Tanpa Riba
3) PT Caturkerta Raharja (Belilapak.id)
4) QUPO/QupoFX/Uangi/Bagibagi
5) PT Hafizc Koin Asia (INMAX)
6) Finantech Vastgoed Investering
7) Fvigroup Etherpay Indonesia
8) PT Berkah Emas Indonesia
9) PT Nunggal Tali Roso (NETERO)
10) Binance (https://www.binance.com/en;https://binance.zendesk.com/)
11) Ford-FX Community
12) PeopleGiveAway/https://accounts. peoplegiveaway.com
13) Digital Bisnis Online Solutions Community -DBOSS.CO
14) PT Kapital Asia International Group
15) PT Buraq Nur Syariah
16) BTC Dana
17) Meeju Indonesia
18) Saham KRONOS
19) https://bit.ly/danainvestasiberkah
20) SHARE4PAY Indonesia
21) https://www.trading-uf.com/
22) Tanamdanainvestasiindonesia
23) Grand Andalusia Village
24) t.me/ellenmayins; t.me/ellenmayin
25) https://www.recoverysuksesqq.com/
26) PT Braderhud Energi Indonesia (BRADERHUD)/PT Berlian Internasional
27) PT Mega Cakrawala Properti - Hungkang Sutedja
28) WINNER SYSTEM
29) GoIns/ https://www.golns.co/
30) Arisan Group Facebook "All Member Day" dan Investasi Tas Branded yang dilakukan Sdri. Dewi Yulianti
32)JD UNION
https://www.jdunion888.com/
https://jdunion888.com.ipaddress.com/
https://reg.jdunion888.com?inc=0029JG
https://jdunionsukses.blogspot.com/
https://reg.jdunion888.com/?inc=000D26
https://www.jdunion888.my.id
https://www.jdunion888.jmggroup.co.id/
https://reg.jdunion888.com/register
https://d.jdunion888.com/index
https://reg.jdunion888.com/download
Pelaku Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Yang Dihentikan
33) Insta Forex
https://www.ifxkebumen.com/
https://bfxinsta.id
https://www.ifxkita.com/
https://www.proifx.id
https://www.daftar-instaforex.com
https://www.instaforex-id.com
https://www.instafx.net/
https://www.ifxreal.com
https://gopundigo.com/
34) Binomo
https://binomoindonesia.com
https://idbinomo.com/
https://binomo-t.com
https://binomoworld.com
https://binpartner.com/id
35) Olymp Trade
https://official.olymptrade-com.com
https://olymptradelogin.com/
https://olymptrade.cc/
https://olymptrade-com.com
https://olymptradeidn.id
https://olymptrade-com.id
https://www.investasi-pf.id
36) Octa FX
https://www.tradingdirumah.com
https://www.dirumahaja.site
https://www.octafxindo.org/
https://www.octajava.net
https://www.kerjatrading.com
https://octafx.co.id/
https://octaforex.co.id/
37) Huobi
https://www.huobi.com
https://www.huobi.com.co/
https://www.huobi.vc/
38) GIC Trade
https://gictrade.id
https://gictradeindo.com
39) FBS
https://www.myfbs.co.id
https://fbstrade.asia
https://fbsmy.com/
https://fbs-trade.asia
https://fbs-china.cn
https://fbsbroker.com/
https://fbsasia.co.id/
40) XM Trader
https://www.xmtradefx.com
https://www.xmtrading.com/
https://www.xmtrade.id/
41) Bfxrebatehttps://bfxrebate.in
42) Eropa grahahttps://eropagraha.com/
43) Superforexhttps://www.superforex.id
44) Euromaxhttps://euromax.id
45) Bisnistradinghttps://bisnistrading.co.id
47) Isf-forexhttps://isf-forex.com
48) Justforex.co.idhttps://www.justforex.co.id
49) Forexnusantarahttps://www.forexnusantara.com
50) PT Lippo Group (Tidak terkait dengan Grup Lippo milik keluarga Riady) https://www.ptlippogroup.com
51) HFXhttps://www.klikhfx.net
52) Ijol pediahttps://www.ijolpedia.com
53) Lintastradinghttps://www.lintastrading.com
55) Duplikasi Asia Trade Point Futureshttps://www.asiatradefx.id/
56) Forexnessia Centerhttps://www.forexnessiacenter.com
57) Duplikasi Maxco Futures
https://www.macofu.asia/
https://maxcofutures.info/
58) Tukar Balancehttps://tukarbalance.net
59) IQ Option
https://iqoptions.co.id/
https://iq-option.com
https://iqoption.promo
60) Weltrade Indonesiahttps://www.broker-weltrade.id
61) Gainscopehttps://www.gainscope.trade/
62) Alpari
63) Expert Optionhttps://app.expertoptionasia.com/
64) Spectre.AIhttps://spectreai.co
65) MRG Premiere
https://mrgpremiere.trade/
https://mrgpberjangka.com
66) Fullerton Marketshttps://www.fmindo.com
67) Oandahttps://www.cn-oanda.com/
68) Vantage Fxhttps://www.vantagefx.hk/
69) Uniglobe Marketshttps://www.uniglobemarkets.com
70) Unochangerhttps://www.unochanger.com
71) Solva Fxhttps://solvafx.com
72) Trader Hebat Indonesiahttps://www.traderhebatindonesia.com
73) XMhttps://www.xmbrokerfx.com
74) FxBitehttps://www.idxdaily.com/
75) TradingBitehttps://www.tradingbite.com/
76) FX Openhttps://www.fxopen.co.uk
77) Exness
https://www.exness.global
https://www.exnessindo.id/
79) EagleFXhttps://www.eaglefx.com
80) FxProhttps://www.fxproidn.com/
81) Freshforexhttps://www.myfreshforex.com
82) IFC Marketshttps://www.ifcmarkets.com/
83) JP Marketshttps://www.jpmarkets.co.za/
84) Doo Primehttps://www.dooprime.com
87) FxStockhttps://fxstockbroker.com
88) Osprey Fxhttps://ospreyfx.com
89) Ever Fxhttps://everfxglobal.com
90) Fx gloryhttps://fxglory.com
91) Hugoswayhttps://hugosway.com
92) Templer Fxhttps://www.templerfx.com
93) Usg Fxhttps://usgfx.com
94) Titan Fxhttps://www.titanfx.com
95) Olive Fxhttps://olivefx.com
96) Lqd Fxhttps://lqdfx.com
97) Fx Brewhttps://www.fxbrew.com
98) Cube Global Fxhttps://cubeglobalfx.com
99) Tifiahttps://tifia.org/
100) Analisa Forexhttps://www.analisaforex.com
101) Deposit FX Kilat - Instaforex
Indonesia Shortcut
103) Duplikasi Pialang Legalwww.investasi-pf.com.
104) Duplikasi Pialang Legalhttps://portalinterpan.com/
105) https://www.belajarforex.org/https://www.belajarforex.org/
106) https://fxclmarkets.idhttps://fxclmarkets.id
107) https://trading-uf.com/https://trading-uf.com/
108) https://www.forexbrokers.id/https://www.forexbrokers.id/
109) https://www.forexterkini.com/https://www.forexterkini.com/
110) https://www.justforex.id/https://www.justforex.id/
111) https://ubervest.id/https://ubervest.id/
112) https://forexstarmoon.com/https://forexstarmoon.com/
113) https://smarttrader.co.id/https://smarttrader.co.id
114) https://lokalchanger.com/https://lokalchanger.com/
115) https://igoptions.co.idhttps://igoptions.co.id
116) Duplikasi PT OTM Kapital
Berjangka
https://investasi-otm.com/
119) https://jagotrading.com/https://jagotrading.com/
120) https://omahtrade.com/https://omahtrade.com/
121) https://www.indoinstafx.net/https://www.indoinstafx.net/
122) https://www.masterchanger.co.idhttps://www.masterchanger.co.id
123) https://forexrebatechanger.comhttps://forexrebatechanger.com
124) https://dutarobot.com/https://dutarobot.com/
125) https://guruforex.id/https://guruforex.id/
126) https://tradingforexindonesia.id/https://tradingforexindonesia.id/
127) https://emco-forex.com/https://emco-forex.com/
128) Boyofxhttps://www.boyofx.com
129) Deseogahttps://deseoga.com/
130) Forex Online Changerhttps://forexonlinechanger.com
131) Forex4uhttps://forex4u-id.com
132) Fx Trading Revolutionhttps://www.fxtradingrevolution.com
133) FxBasehttps://www.fxbase.org
134) Fxglobehttps://www.fxglobe.com/
135) Fxpro-idnhttps://www.fxpro-idn.com/
136) Ic Markets Globalhttps://ib.icmarkets global.com/
137) Idnfmhttps://idnfm.com
138) Pipsbackfxhttps://www.pipsbackfx.com/id
139) Roboforex Indonesiahttps://roboforex-indonesia.com
140) Robo-Idhttps://www.robo-id.com/
141) Trade Valashttps://www.tradevalas.com/
142) Tradefasterhttps://www.tradefaster.net/
143) Trading Indohttps://tradingindo.com/
144) Tukar Binaryhttps://www.tukarbinary.com
Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Sistem Penjualan Langsung Ilegal Atau Skema Piramida Yang Dihentikan
145) Propana Reload: propanareload.web.id
propanareload.id
Penanggung jawab : CV Prospek Mitra Abadi
146) Kios Pulsa: KiosPulsaElektrik.NetPenanggung jawab : CV. Multi Payment Nusantara
147) Jutawan 100: jutawan100.comPenanggung jawab : Komunitas Jutawan 100 (Aji D)
148) Auto Jutawanautojutawan.comPenanggung jawab : Auto Jutawan Community
149) Fisco Club https://fisco-reborn.club/Penanggung jawab : Fisco Club Community
150) Like Sharehttps://likeid567.com/Penanggung jawab : Like Share
151) Bioshttps://www.cekaibios.com/
Penanggung jawab : PT Cipta Energy Karya Abadi
Indonesia
Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Menduplikasi Nama Entitas Berizin Yang Dihentikan
152) PT Hanan Putihria Sekuritas: Duplikasi nama PT Henan Putihrai Sekuritas